Theo báo cáo của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), thời gian gần đây, 4 doanh nghiệp (DN) đã giao 5 container hàng cho người mua là công ty Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC (BARFT) tại Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Tính đến thời điểm hiện tại, 4 lô hàng gồm 2 container hồ tiêu, 1 container quế và 1 container điều với tổng giá trị khoảng 400 ngàn USD đã bị lấy ra khỏi cảng mà chưa thanh toán. Trong khi đó, 1 lô hàng hoa hồi dự kiến cập cảng ngày 26/7/2023 trị giá 126,3 ngàn USD và bộ chứng từ cũng đã bị mất.
Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã thông báo khẩn về việc tình trạng lừa đảo tại thị trường Trung Đông đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt tập trung vào các công ty thương mại quy mô nhỏ. Hình thức lừa đảo phổ biến nhất là các doanh nghiệp nước ngoài ký hợp đồng mua bán với các công ty Việt Nam và yêu cầu thanh toán thông qua phương thức Chuyển tiền điện tử (TT) hoặc phát hành séc cầm cố.
Khi sử dụng phương thức thanh toán TT, bên mua sẽ nhận hàng trước và sau đó mới thanh toán tiền cho bên bán, gây ra rủi ro cho bên bán nếu bên mua không thanh toán sau đó. Còn phương thức phát hành séc liên quan đến việc cung cấp một séc có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định và sau đó giao cho bên bán cầm cố. Tuy nhiên, phương thức này cũng mang theo nhiều rủi ro, như bên mua phát hành séc mà không có đủ tiền trong tài khoản hoặc bên bán không thể xác minh thông tin tài khoản của bên mua do một số ngân hàng tại Trung Đông không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba.
Vì vậy, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam cần thận trọng khi thực hiện giao dịch với các doanh nghiệp nước ngoài, và nên thỏa thuận kỹ điều khoản thanh toán để đảm bảo an toàn nhất. Các phương thức thanh toán an toàn như mở LC (Thư tín dụng) hoặc sử dụng đại diện của doanh nghiệp để giao chứng từ và nhận tiền cũng được đề xuất.
Nguồn: https://baomoi.com/bo-cong-thuong-hop-khan-vu-4-lo-hang-xuat-uae-nguy-co-mat-trang/c/46455804.epi
https://baomoi.com/gian-lan-thuong-mai-ngay-cang-nong-bo-cong-thuong-khuyen-cao-khan/c/46454826.epi